Cumplimiento más rápido. Decisiones mejor fundamentadas.
IA especializada, casos reales y profesionales acreditados para equipos de cumplimiento y fraude — todo en un solo lugar.
Cobertura en las áreas que importan
¿Debo presentar un SAR por retiros de $9,800 en efectivo tres días seguidos?
Ese patrón puede indicar estructuración. Revisa la actividad esperada y el perfil del cliente — si es inconsistente, probablemente amerite un SAR. Así puedes documentarlo…
Fuente: FinCEN · 31 CFR §1020.320
Consultar a un oficialLa plataforma
Todo lo que necesitas en un solo lugar
Cuatro formas en que Confluir te ayuda a trabajar más rápido y con más confianza.
Agentes de IA especializados
Seis agentes expertos en BSA/AML, OFAC, fraude, traducción regulatoria y preparación de examen — respuestas ancladas en más de 200 fuentes regulatorias oficiales.
Explorar →Biblioteca de AML y casos de fraude
Aprende de casos anonimizados compartidos por colegas. Filtra por industria, región y tipología.
Explorar →Capacitaciones y rutas
Rutas de aprendizaje estructuradas para subir el nivel de tu equipo y preparar certificaciones.
Explorar →Consulta con un oficial en vivo
Cuando la IA no basta, te conectamos con un oficial de cumplimiento acreditado por chat en tiempo real.
Explorar →Cómo funciona
De la pregunta a la respuesta en minutos
Pregunta
Elige un agente especializado y pregunta en lenguaje natural — español o inglés.
Profundiza
Explora casos reales, toma una capacitación o escala a un oficial humano.
Actúa con confianza
Recibe orientación fundamentada que puedes validar con fuentes oficiales y tus propios procesos.
Por qué Confluir
Construido para cumplimiento serio
Privado por diseño
Los casos están totalmente anonimizados y los oficiales son anónimos para ti.
Expertos acreditados
Oficiales con credenciales verificadas, que firman NDA y código de conducta antes de aceptar cualquier consulta.
Bilingüe, de raíz
Todo funciona en español e inglés, con terminología regulatoria precisa.
Complementa tu programa
Orientación educativa entre pares que apoya — nunca reemplaza — tus procesos internos.
Únete a la comunidad
Empieza gratis por 7 días — sin tarjeta de crédito — y mejora tu plan cuando necesites casos, capacitaciones y consultas con oficiales en vivo.